ALBA DE IBERIA, S.A.

Por decisión del Administrador Único de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en calle La Corte, número 37 de Benicàssim (Castellón), y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero. - Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobar, en su caso, el nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Aprobar, en su caso, la ampliación de capital social por un importe máximo de TRES MILLONES DE EUROS mediante aportaciones no dinerarias y, consiguientemente, modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Sexto. – Autorizar, en su caso, la suscripción de acciones en el aumento de capital de INMOBILIARIA CASTALIA, S.A. previsto el día 27 de diciembre de 2012 en primera convocatoria o, al día siguiente, en segunda.

Séptimo.- Facultar, en su caso, al Administrador Único para ejecutar y elevar a público los anteriores acuerdos, todo ello con especial dispensa de autocontratación y/o conflicto de intereses.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de todos los citados documentos, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Benicàssim (Castellón), 16 de noviembre de 2012 – El Administrador Único. AUREA QUETZAL SLU (D. Ramón Tomé Abión)